El martes 30 de abril, el fundador multimillonario de Binance, Changpeng Zhao, fue condenado a cuatro meses de prisión después de admitir su culpabilidad en cargos relacionados con el lavado de dinero en su criptoexchange.
La sentencia impuesta a Zhao en el tribunal federal de Seattle resultó ser considerablemente menor que los tres años que los fiscales federales habían solicitado inicialmente. Mientras tanto, la defensa había buscado cinco meses de libertad condicional. Las pautas para la sentencia estipulaban una posible pena de prisión de 12 a 18 meses.
En noviembre, Zhao, comúnmente conocido como CZ, llegó a un acuerdo con el gobierno de EE. UU. para resolver una investigación de varios años sobre Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Como parte del acuerdo, Zhao renunció como director ejecutivo de la empresa. A pesar de ya no estar al mando, se sabe que Zhao posee una participación estimada del 90% en Binance.
Vestido con un traje azul marino oscuro y una corbata azul claro, Zhao compareció en la corte, donde se le acusó de no implementar un programa eficaz contra el lavado de dinero según lo exige la Ley de Secreto Bancario. Además, se le atribuye haber permitido que Binance procesara transacciones que involucraban ganancias de actividades ilegales, incluso entre ciudadanos estadounidenses e individuos en jurisdicciones sancionadas.
Estados Unidos ordenó a Binance pagar $4,300 millones de dólares en multas y decomisos, mientras que Zhao aceptó abonar una multa de $50 millones de dólares.
Binance enfrenta demandas separadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por presunto mal manejo de los activos de los clientes y la operación de un intercambio no registrado e ilegal en los EE. UU.
El enjuiciamiento contra Binance y su fundador fue un esfuerzo conjunto del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro, aunque la SEC no participó en el proceso. Un portavoz de Binance destacó la cultura de cumplimiento, seguridad y transparencia de la empresa, señalando mejoras significativas en el cumplimiento normativo y la detección del lavado de dinero.
Los fiscales sostienen que Zhao violó la ley estadounidense en una escala sin precedentes y que mostró un desprecio deliberado por las responsabilidades legales de Binance, operando bajo un modelo similar al “salvaje oeste”.
El memorando de los fiscales subraya que Zhao asumió que no sería capturado o que las consecuencias no serían graves, pero la justicia ha prevalecido y el tribunal ha dictaminado las consecuencias por sus actos.
