El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que empresas utilizaron cuentas en Binance para canalizar ingresos procedentes de ventas de petróleo iraní a compradores chinos, en presunta violación de las sanciones estadounidenses.
Fiscales federales de Manhattan solicitaron confiscar $61 millones en criptomonedas congeladas y vinculadas con la operación. Según la acusación, aproximadamente $1,500 millones fueron enviados hacia Irán mediante una red de billeteras digitales interconectadas diseñada para dificultar la identificación del origen y propiedad de los fondos.
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Entre las empresas señaladas aparecen Hexa Whale y Blessed Trust, que se presentaban como compañías convencionales de servicios de criptomonedas y comercio. Los fiscales sostienen que utilizaron cuentas en Binance para realizar transacciones relacionadas con ingresos obtenidos por petróleo iraní vendido en el mercado negro a compradores chinos. Parte del dinero habría circulado por el sistema financiero estadounidense.
Binance aseguró que la acción de confiscación civil no está dirigida contra la compañía ni la acusa de irregularidades. La plataforma indicó que detectó actividad sospechosa y posteriormente eliminó a Hexa Whale y Blessed Trust como clientes.
“Binance tiene tolerancia cero ante las violaciones de sanciones o actividades ilícitas, y no permitió ninguna transacción con personas sancionadas”, declaró un portavoz de la empresa.
El caso aumenta nuevamente el escrutinio regulatorio sobre las plataformas de activos digitales. Binance se declaró culpable en 2023 de infringir leyes estadounidenses contra el lavado de dinero y sanciones, aceptó pagar $4,300 millones y quedó bajo supervisión estadounidense.
Para inversionistas y usuarios hispanos de criptomonedas, investigaciones de esta magnitud refuerzan la importancia de evaluar los controles de cumplimiento y riesgos regulatorios de las plataformas antes de operar.
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